Junta de Accionistas 2017

By conchaytoro / April 24, 2016

Resultados de la votación en Línea

Actualizar

- 16:10 hrs: Inicio de la Junta de Accionistas 2017.

- 16:15 hrs: Se aprueba sistema de votación por aclamación. Para el caso de la elección de directores, se ocupará votación por papeleta.

- 16:16 hrs: Se da cuenta de las materias que serán tratadas en la Junta.

- 16:17 hrs: Se da cuenta del cumplimiento de las obligaciones formales, para proceder con la Junta.

- 16:18 hrs: Se da por aprobada acta de la Junta 2016.

- 16:20 hrs: Se aprueba el nombre de los accionistas nominados para la firma de las respectivas actas de la Junta de Accionistas.

- 16:21 hrs: Gerente General Eduardo Guilisasti inicia Presentación relativa a los resultados del año 2016 y proyecciones para el 2017.

- 16:43 hrs: Finaliza la presentación del Gerente General Eduardo Guilisasti.

- 16:45 hrs: Se somete a consideración de la Junta, la aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Compañía de 2016.

- 16:47 hrs: Se aprueba política de dividendos, dividendo definitivo para el año 2016 y provisorios con cargo a las utilidades del año 2017.

- 16:53 hrs: Se inicia Elección de Directorio para los próximos 3 años.

- 16:54 hrs: La mesa presenta candidatos a directores que no poseen la calidad de independientes.

- 16:55 hrs: La mesa presenta candidatos a directores que poseen la calidad de independientes.

- 16:56 hrs: Se inicia procedimiento de votación por papeleta.

- 16:57 hrs: Se entregan las papeletas de votación a los accionistas.

- 17:01 hrs: Los accionistas comienzan a depositar sus votos en la urna.

- 17:07 hrs: Se inica conteo de votos.

- 17:33 hrs: La mesa informa que de acuerdo a los resultados de la votación por papeleta, los directores electos para los próximos 3 años son: Alfonso Larraín Santa María, Rafael Guilisasti Gana , Pablo Guilisasti Gana, Jorge Desormeaux Jiménez, Mariano Fontecilla de Santiago Concha, Rafael Marín Jordán y Andrés Larraín Santa María.

- 17:35 hrs: Se pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditores externos para el año 2017. Se fundamenta las consideraciones del Directorio para reelegir a KPMG Consultores y Auditores como auditores internos para el ejercicio 2017. Se aprueba la propuesta.

- 17:39 hrs: Se aprueba el nombramiento como clasificadores de riesgo para 2017 a Feller-Rates Chile y Humphreys.

- 17:40 hrs: Se aprueba remuneración del Directorio y asignación anual al Presidente del Directorio.

- 17:42 hrs: Se da cuenta de las actividades del Comité de Directores. Luego, se aprueba remuneración de los miembros del Comité de Directores y el presupuesto anual para su funcionamiento.

- 17:47 hrs: Se aprueba que la citación a la próxima Junta sea efectuada en el diario El Mercurio de Santiago.

- 17:48 hrs: Se aprueban operaciones con personas relacionadas, según Nota 9 de los Estados Financieros.

- 17:49 hrs: Se ofrece la palabra a los accionistas. No hay preguntas ni comentarios.

- 17:50 hrs: Se despide  y se agradece a los exdirectores Francisco Marín y Sergio de la Cuadra.

- 17:50 hrs: Se da por finalizada la Junta de Accionistas 2017.

Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2017

 

CV Candidatos a Director 2017

 

Sistema de Votaciones y Fundamentos 2017

 

Memoria Anual 2016

 

Ver documentos de Junta de Accionistas anteriores

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